本報(bào)訊 為規(guī)范反洗錢日常操作，提升全行反洗錢合規(guī)管理整體水平，近日，農(nóng)發(fā)行忻州市分行邀請(qǐng)人民銀行忻州市中心支行支付結(jié)算科相關(guān)負(fù)責(zé)人專題講授反洗錢有關(guān)知識(shí)，該行分管領(lǐng)導(dǎo)及全市系統(tǒng)反洗錢一線人員參加培訓(xùn)。
此次培訓(xùn)就當(dāng)前國(guó)際、國(guó)內(nèi)反洗錢工作形勢(shì)進(jìn)行了分析，并結(jié)合我市各金融機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)狀系統(tǒng)講述了反洗錢工作的重要性和現(xiàn)實(shí)意義。以“如何做好新形勢(shì)下的反洗錢工作”為題，從反洗錢的重要意義、現(xiàn)場(chǎng)檢查、重點(diǎn)檢查事項(xiàng)等方面進(jìn)行了闡述，并結(jié)合案例從當(dāng)前反洗錢形勢(shì)、洗錢方式、反洗錢發(fā)展趨勢(shì)、內(nèi)部控制制度、客戶身份識(shí)別流程、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、大額交易和可疑交易報(bào)告等多個(gè)層面進(jìn)行了詳細(xì)的講述，參訓(xùn)人員深感受益匪淺。培訓(xùn)結(jié)束后，參訓(xùn)人員又參加了反洗錢測(cè)試，進(jìn)一步鞏固了培訓(xùn)成效。
（李晶 朱謹(jǐn)林）
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